Panorama financiero: Leves alzas en las bolsas europeas tras dato de inflación china
Los principales recintos bursátiles del Viejo Continente abrieron con leves subas tras conocerse que la inflación de china fue menor a la que se esperaba en el mercado. De todos modos, las ganancias son limitadas luego de que se difundieron datos negativos sobre el crecimiento económico en Francia y Alemania...seguir leyendo
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Mi opinión acerca de esta nota
El dato que la inflación china vino menor a lo esperado por los analistas es muy importante para los mercados mundiales ya que marcaría un freno a las políticas monetarias más duras del gobierno de Pekín como ser la suba de tasas para bajar el índice inflacionario. Por tal motivo, las bolsas europeas y del mundo celebrarán dicho dato.
Hernán Brito
Asesor financiero bursátil
Director fundador de Think Business
Cobre marcó nuevo récord en Londres: Llegó a operarse a u$s 10.168,50 la tonelada, su máximo histórico intradiario. Luego moderó la suba y cerró a u$s 10.148. Fue impulsado por cifras sobre la demanda china en enero que muestran la firmeza del mayor consumidor mundial del metal...seguir leyendo
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Fondo de rescate europeo duplicará el actual: aumentará a € 500.000 M: La zona euro acordó el paquete para socorrer a países con problemas financieros que sustituirá al fondo temporal de 250.000 M en vigor hasta 2013. "Creo que será suficiente", dijo el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker. El acuerdo sobre la capacidad del monto se revisará periódicamente...seguir leyendo
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La economía de la eurozona creció 1,7%: Ese fue el avance del PBI del bloque europeo en un año marcado por las crisis en España, Grecia, Portugal e Irlanda. Los guarismos confirmaron que la región dejó atrás la debacle financiera de 2008, pero continúa frágil...seguir leyendo
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Publicado en el Boletín Oficial: La AFIP deberá adoptar nuevos controles contra el lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que laAdministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implemente nuevas políticas de cruces de información para detectar operaciones "sospechosas" de lavado de dinero. Se suma a varias medidas que son requeridas por el GAFI contra este tipo de delito.
La resolución 38 de la UIF, publicada en el Boletín Oficial, dispone que la AFIP deberá implementar una política de prevención del lavado de dinero, elaborar un manual de procedimiento para la detección de operaciones sospechosas, capacitar al personal en esta materia y designar un oficial de cumplimiento responsable de la implementación de los procedimientos y controles.
Entre los "recaudos para detectar operaciones sospechosas", la UIF menciona como mínimo profundizar el control sobre "operaciones o hechos económicos que no guarden debida relación con las actividades a las que se dedican los administrados". Las mismas deberán ser informadas dentro de los 30 días desde su detección.
La base de la investigación estará en el control de los declaraciones juradas que los contribuyentes están obligados a presentar, la fiscalización sobre la documentación, el control respecto de las operaciones vinculadas al comercio exterior, importaciones y exportaciones.
También los resultados de los cruces informáticos de la información disponible en las distintas bases de datos y "cualquier otro medio que, según la experiencia e idoneidad de los funcionarios del organismo, permita alertar respecto de la existencia de una operación sospechosa"...seguir leyendo
La resolución 38 de la UIF, publicada en el Boletín Oficial, dispone que la AFIP deberá implementar una política de prevención del lavado de dinero, elaborar un manual de procedimiento para la detección de operaciones sospechosas, capacitar al personal en esta materia y designar un oficial de cumplimiento responsable de la implementación de los procedimientos y controles.
Entre los "recaudos para detectar operaciones sospechosas", la UIF menciona como mínimo profundizar el control sobre "operaciones o hechos económicos que no guarden debida relación con las actividades a las que se dedican los administrados". Las mismas deberán ser informadas dentro de los 30 días desde su detección.
La base de la investigación estará en el control de los declaraciones juradas que los contribuyentes están obligados a presentar, la fiscalización sobre la documentación, el control respecto de las operaciones vinculadas al comercio exterior, importaciones y exportaciones.
También los resultados de los cruces informáticos de la información disponible en las distintas bases de datos y "cualquier otro medio que, según la experiencia e idoneidad de los funcionarios del organismo, permita alertar respecto de la existencia de una operación sospechosa"...seguir leyendo
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Mi opinión acerca de esta nota
Todo control excesivo sobre diferentes operaciones financieras, bancarias y bursátiles no hace más que espantar a los inversionistas y tomar los recaudos suficientes para esquivar el control de un ente fiscalizador manejado por el gobierno, encima en un año electoral en donde los grandes inversores fugan hacia el exterior sus ahorros.
En la nota con fecha Martes 8 de Febrero (Bolsa Argentina: al poco volumen se sumó el Control de la UIF) hablamos exclusivamente del deterioro que produce el control de la UIF en sectores Financieros/Bancarios haciendo paralizar estos mercados por temor a un mayor control y exigencia de este Organismo.
Hernán Brito
Hernán Brito
Asesor financiero bursátil
Director fundador de Think Business
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